FINTECH CONSULTING
KYC, AML, compliance та antifraud
Поєднуємо перевірки клієнта, ризикові сигнали, документи, рішення й докази в процес, який можна пояснити та перевірити.
Обговорити задачу ↗Де виникає розрив
Коли правила живуть у листуванні та пам’яті фахівців, рішення складно відтворити. Ми переносимо політики в маршрути, ролі й журнал подій.
Контроль має спрацьовувати в процесі, а не після інциденту
- Модель ризику та правила ескалації
- KYC/AML-сценарії й перевірка документів
- Сигнали аномалій і робоче місце аналітика
- Доказовий пакет для аудиту
До початку впровадження узгоджуємо межі процесу, джерела даних, ролі контролю та критерії приймання.
Наш підхід
Від питання до рішення.
- 01
Карта сервісу
Фіксуємо клієнтський сценарій, системи, дані, регуляторні контролі й операційні винятки.
Контур і проблемні передачі - 02
Цільова архітектура
Визначаємо модулі, API, ролі, правила даних, безпеку й критерії приймання.
Рішення та roadmap - 03
Керований запуск
Запускаємо короткі хвилі, перевіряємо наскрізні сценарії та переносимо реальні операції.
Працюючий сервіс - 04
Розвиток за даними
Вимірюємо черги, помилки й винятки, уточнюємо правила та масштабуємо наступні процеси.
Керований backlog